III CURSO AVANZADO DE GOBIERNO CORPORATIVO ÉTICA E INTEGRIDAD CORPORATIVA

MÓDULO I. JUEVES 26 DE AGOSTO DE 2021. HORA 6:00 A 8:00 P.M.
PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO FRENTE A LA ÉTICA EMPRESARIAL

1. Relación entre Ética y Compliance
2. Entendiendo los índices de sostenibilidad (ESG)
3. Sistema de Compliance. ¿Cuáles son sus objetivos y beneficios?

Expositor: José Manuel Pérez Hansen, Especialista en Gestión Integral de Riesgos y Delitos Financieros, Socio Hansen&Tang Consultants | Gobierno Corporativo | Fraudes | Riesgo Operativo | Continuidad de Negocio | Riesgo de Crédito | Riesgo de Mercado | Seguridad de Información | ISO31000

Expositor invitado: Arturo Carvajal, Experto consultor en Latinoamérica en la Implementación de Gobierno Corporativo y Gestión de Riesgos Empresariales asociados., Riesgo Operacional asociado a la gestión y medición cuantitativa del riesgo operativo, Mercado y Liquidez Riesgo asociado a la gestión de tesorería, Auditoria Interna alineada al enfoque de riesgos y Riesgo de Cumplimiento asociado a la implementación de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA). Socio KPMG:

MÓDULO II JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021. HORA 6:00 a 8:00 p.m.
LA ÉTICA EMPRESARIAL Y LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL DE LOS DIRECTORES, JUNTAS DIRECTIVAS Y EMPRESAS.

Estudios de casos. Medidas de prevención y defensas que funcionan y prácticas que no funcionan.

1. Acciones y omisiones más comunes por las cuales puede ser responsable un director/dignatario
2. Exoneración de responsabilidad. ¿Qué debe hacer en la práctica un director/dignatario?
3. Prevenir o mitigar responsabilidades. ¿Qué funciona y qué no funciona para un director/dignatario?

Expositor: Carlos Barsallo, presidente del IGCP. Experto en materia de regulación y supervisión de mercado de valores, gobierno corporativo, prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo y ética.
Expositor Invitado: Eduardo Guevara, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Prestó servicio en el Ministerio Público por 21 años en diversos cargos, incluyendo Fiscal Auxiliar Encargado, secretario general de la Procuraduría General de la Nación, Fiscal Superior del Cuarto Distrito Judicial, Fiscal Contra la Delincuencia Organizada, Fiscal Tercero Anticorrupción, Fiscal Superior Especializado de Asuntos Civiles, Fiscal Primero de Circuito, entre otros de 1993 a 2010. Actualmente es socio fundador de Guevara Legal Bureau.

MÓDULO III. JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021 – HORA 6:00 P.M. A 8:00 p.m.
EVALUACIÓN DE DIRECTORES Y JUNTAS DIRECTIVAS

1. Implementación del Modelo de Excelencia en la Gestión de Directorios
2. Importancia del proceso de autoevaluación. ¿Para qué hacer autoevaluaciones?
3. Autoevaluaciones. ¿Cómo hacerlas de manera exitosa? Criterios a considerar

Expositora: Alejandra Mastrangelo, Argentina. Coach de Directorios – Asesora en Identidad y Gobierno Corporativo – directora Certificada IGEP – El lado humano de la junta directiva y la marca de la empresa familiar.
Expositor invitado: José Manuel Pérez Hansen.

MÓDULO IV. JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
CORPORATE GOVERNANCE FACTBOOK 2021 OECD PANAMÁ, PRESENTE Y FUTURO. COVID19, CIBERCRIME Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.

1. Comparándonos con el Corporate Governance Factbook 2021, ¿Cómo estamos en Panamá́?
2. Covid19 y nuevas tendencias en delitos financieros. ¿Qué hacer desde la óptica del Gobierno Corporativo?
3. Las nuevas tecnologías y el Cibercrimen. ¿Qué deben aprender las Juntas Directivas?

Expositor: José Manuel Pérez Hansen.
Invitado: Gonzalo Vila, 20 años de experiencia internacional en brindar capacitación, información y servicios sobre cumplimiento de delitos financieros, que incluyen AML / CTF, gestión de riesgos y programa de cumplimiento basado en riesgos, investigación de delitos financieros, ciberseguridad y resiliencia cibernética, phishing y prevención de ingeniería social, OSInt (Open Source Intelligence), conocimiento de la FCPA y el cumplimiento del programa anticorrupción, detección de fraude, diligencia debida y conozca las mejores prácticas de sus clientes, entre otros. Dirige la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) para América Latina.

Registro disponible en:  https://bit.ly/RegistrowebinarIGCP20octubre