Empresa: Superintendencia de Bancos
Profesión: Auditor Consultor
Teléfono: 506-7800
Email: diamond.alberto@gmail.com
Empresa: Deloitte
Profesión: Abogado
Teléfono: 303-4100
Email: carlosbarsallo@hotmail.com
Empresa: Grupo Fidanque
Profesión: N/A
Teléfono: 265-5520
Email: joefidanque@mobilphone.com
Empresa: CHAMBONETT Y ASOCIADOS
Profesión: CPA
Teléfono: 260-9330 / 6612-7512
Email: chambonett@cwpanama.net
Empresa: B-C Financial Executives
Profesión: CPA
Teléfono: 6480-1414
Email: bell_ricardo@hotmail.com, bc.panam
email: abdielcastrellon@gmail.com
Empresa: Bibank
Teléfono: 6615-7689 / 277-4367
email: avila.ar@gmail.com
Empresa: Superintendencia de Bancos
Profesión: Auditor Consultor
Teléfono: 506-7800
e-mail: diamond.alberto@gmail.com
Empresa: Katz & Lopez
Teléfono: 223-2733
e-mail: acastrovaldes@gmail.com
email: arios0704@gmail.com
email: lymayoungalina@gmail.com
Empresa: Independiente
Profesión: Abogado y Consultor en Regulación Financiera
Teléfono: 6616-3749
Email: allan@binnsabrego.com
Empresa: Amauri Castillo y Co.
Teléfono: 399-9610
e-mail: amauri.a.castillo@gmail.com
email: ana.galindo@mmgbank.com
Profesión: Consultora en Riesgo y Control Interno, Gobierno Corporativo
Teléfono: 6673-4294
email: anacmontez@hotmail.com
email: amorales@fmm.com.pa
Empresa: Dentons Muñoz
Teléfono: 6616-8947
email: alutovar@gmail.com
Empresa: Chairman Masisa
email: Andreas.Eggenberg@aaa-net.com
Empresa: Panama Finance Law & Co.
Profesión: Abogado, Financista, MBA
Teléfono: 279-3269
email: amiranda@financelaw.com.pa
Empresa: Asesor Externo de Gobierno Corporativo (Multibank)
Teléfono: 6140-4808
email: aurelio.perez@cwpanama.net
email: brittamaya13@gmail.com
Empresa: Prival Bank
Profesión: Derecho y Ciencias póliticas
email: bponce@prival.com
email:
mendezcandy65@gmail.com
email:
crmunoz27@hotmail.com
email:
csantana1@bancodebogota.com.pa
Empresa: Mizrachi, Davarro & Urriola
Profesión: Abogada
Telefóno: 6742-2542
email: carmenconcepcion.mdu@gmail.com
e-mail:
catherine.cardoze@gmail.com
Empresa: La Prensa
Email: ctribal2@empeisen.com / ctribaldos@prensa.com
e-mail: carias@sucre.net
Empresa: Banco Pichincha
Profesión: Abogado
email: c.surgeon@jvlat.com
email: c.surgeon@jvlat.com
e-mail: cristal_lawson@hotmail.com
Teléfono: 366 -9611
e-mail: cmontenegro@inteligogroup.com
Email:
dagmar.flores@globalbank.com.pa
Empresa: Asesores Jurídicos de Panamá
Email: danik@kuzco.com
Email: daniel.leon@lexinnova.net
Email: gerencia@desarrolloincompany.com
Profesión: Lic. Economía
Teléfono: 386-2900
Email: digna1004@icloud.com / dignag@gdr-advisors.com
Email: dagmar.flores@globalbank.com.pa
Email: etrevia13@gmail.com
Email: erum63@hotmail.com
Profesión: Bienes Raíces
Teléfono: 213-7777
Email: elda@activentas.com
Email: eaparicio@icazalaw.com
Email: elyonorsamudio@gmaiul.com
Profesión: Asesor contra delitos financieros para International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) del Departamento de Estado de EE. UU.
Email: emadrid_57@yahoo.com
email: ftovarp30@gmail.com
Email: gpastor.t@criptext.com
Email: gpastor.t@criptext.com
Email: gdiazrlaw@gmail.com
Email: gfst@criptext.com
e-mail: gcarranza@banisipanama.com
Empresa: Global Bank
Teléfono: 390-9164 / 6550-4674
e-mail: Gustavo.Barrios@GlobalBank.com.pa
e-mail: ggordong22@gmail.com
E-mail: gquesada@mscpty.com
Empresa: CredicorBank
Profesión: Contador
Email: hnramirezm@gmail.com, hramirez@credicorpbank.com
Empresa: ACP
Profesión: Jubilada
Email: hromero@pancanal.com
Teléfono: 233-2023
Email: inesdeleon20@gmail.com
Email: imurillo@imc.com.pa
Email: irvin.a.halman@gmail.com
Empresa: Financiera Amiga
Teléfono: 209-1652
Email: imartinezf0621@gmail.com
Teléfono: 306-4807
Email: isolis@creditandorra.com.pa
Empresa: Pacific Bank
Teléfono: 293-9832/ 6674-5079
Email: icorreoso@yahoo.com
Email: imartinez@ims.legal
Empresa: De Gamboa Velez y Asociados
Teléfono: 399-9618
e-mail: jaimedegamboa@degamboavelez.com
e-mail: jacquelineriosfernandez@gmail.com
Email: jazmin_carrasco@hotmail.com
e-mail: JesseAnn.Duarte@enel.com
Empresa: Capital Investment Managers Inc.
Profesión: Mastes en Compliance
Email: jessy_samaan@hotmail.com
e-mail: arasco@grupomj.com
e-mail: jiturralde21@icloud.com; jiturralde@asbnet.com.pa
e-mail: jpacheco@orgauditores.com.pa
Empresa: González Byrne & González
Profesión: Abogado
Teléfono: 226-7007
e-mail: jgonzalez@gbglegal.com.pa
Empresa: Sucre, Arias & Reyes
Profesión: Abogado
Teléfono: 204-7900/6002-1212
e-mail: jorgeolivardia@gmail.com; jolivardia@sucre.net
Empresa: Director Independiente
Profesión: MMG Bank,MMG Trust, Multibank / Copa Holdings
Teléfono: 6617-6749
e-mail: jose.castanedas@mmgbanks.com / jcastanedasr@yahoo.com
Empresa: Hidrogo & Asociados
Teléfono: 399-6088/87
e-mail: jhidrogo@hyapanama.com
Teléfono: 6480-2315
e-mail: joseagustinmoscoso@yahoo.com
Profesión: Abogado
e-mail: jvega@fintegritygroup.com
Profesión: Abogado
e-mail: jfvega@fintegritygroup.com
e-mail: jhfung@cfyco.com
e-mail: jgcordero2506@gmail.com
e-mail: jdegouveiaorellana@gmail.com
Información: Hansen & Tang Consultants
e-mail: jmph1004@gmail.com
Teléfono: 345-1733
e-mail: jquezada@quezadaasociados.com
Empresa: Fidanque Hermanos
Profesión: Ing. en sistemas
Email: joefidanque@fidanque.com
Profesión: Abogada
e-mail: julietarmolina@gmail.com
e-mail: jinchaustegui@rtm.com.pe , jinchaustegui@outlook.com
Empresa: Fábrega, Molino y Mulino
Profesión: Abogado
Teléfono: 263-5333
e-mail: N/A
Empresa: Banco Credit Andorra
email: karenibt77@gmail.com
Empresa: INTEGRA ADVISORY MANAGEMENT
Profesión: Contador
Email: katerosasg@gmail.com
e-mail: kwalling.pa@gmail.com
Empresa: KPMG
Profesión: Auditora
Email: kshaik@kpmg.com
e-mail: karlapinilla11@gmail.com; karla.pinilla@cifi.com
Empresa: KMK Legal
e-mail: kkan@kmk.legal
Email: laguilera17@yahoo.com
Profesión: Abogada Independiente
Teléfono: 6676-3362
Email: lpjuridico@yahoo.es, leonildaportabales@gmail.com
Email: liana2062@gmail.com
Email: lilia.liu@moorepanama.com
Email: lorichsin@gmail.com
Email: luciarassias@hotmail.com
Email: luiscgf26@gmail.com
Empresa: Banisi S.A.
Teléfono: 6430-0467
e-mail: lmuller@banisipanama.com
Empresa: USMA
Profesión: Profesor de Finanzas
Teléfono: 210-1797
e-mail: plpabon@cwpanama.net
e-mail: ltorunoplaza@gmail.com
Email: maceamadelaine@gmail.com
Empresa: Villa Lucre, Paseo del Valle
Profesión: Auditora (Inteligo Bank)
Teléfono: 366-9631/6831-3402
Email: mgarauz@inteligogroup.com; marauz27@yahoo.com
Email: mlarosa@ecocapitalla.com
Empresa: Almanza & Asociados
Profesión: Contador
Email: almanzaabogado@gmail.com
Teléfono: 6581-3591
Email: mdeschamps@md8consulting.com
Email: alejandrachaconm@gmail.com
Empresa: Multibank
Teléfono: 294-3500
Email: maria.pernia@multibank.com.pa
Profesión Gerente de Cumplimiento, Lic. en Contabilidad
Teléfono: 208-7305
Email: mariadeleon1983@gmail.com
Email: mariame@vasquezfuentes.com; mvasquez@americaninsmgrs.com
Email: mcruz@kinesis-cc.com
Email: marias@aal-law.com
Email: maryvalencia27@gmail.com
Empresa: Independiente
Profesión: Consultor
Email: msierra0421@gmail.com
Empresa: Arias Fabrega & Fabrega
Profesión: Abogado
Email: mgarciacantillo@gmail.com
Email: legal@marlenymedina.com
Teléfono: 6613-3980
Email: marta.lasso@gmail.com
Empresa: Eticos Compliance
Profesión: Socio
Email: mperezl@eticoscompliance.com
Empresa: N/A
Profesión: Abogada
Teléfono: 6612-0156
Email: mpabonramirez@gmail.com
Empresa: BHD International Bank (Panamá), S.A
Profesión: Gerente de Operaciones fiduciarias
Teléfono: 340-9200
Email: mayra6896@hotmail.com
Empresa: Excel Automotriz Panamá
Profesión: Abogado
Email: mavega@excelautomotriz.com
Empresa: Telefonicas Moviles de Panamá
Profesión: Gerente de Asesoria Legal
Teléfono: 378-7555
Email: mchampsaur@hotmail.com; michelle.champsaur@gmail.com
Teléfono: 261-4481
Email: milagrossantana@kpmg.com
Teléfono: 266-1941; 69822380
Email: midominguez@deloitte.com
Email: monica_lorena@hotmail.com, mmoreno@sigmalawfirm.com
Email: mrandino@sucre.net
Empresa: MMG Bank
Profesión: Oficial de Cumplimiento de Valores MMG Bank
Teléfono: 265-7600
Email: natibeth.kennion@mmgbank.com
Empresa: BICSA
Profesión: Auditor
Teléfono: 208-9500
Email: omoreno@bicsa.com; Omoreno0412@gmail.com
Profesión: Profesión Director Independiente
Teléfono: 6676-1838
e-mail: pabloemiliodiaz@yahoo.com
e-mail: patriciadetovar@gmail.com
Teléfono: 307-8362
email: pcuz@allbank.com.pa
Email: rchacon@icazalaw.com
Email: ritamitre@icloud.com
e-mail: cavarosanna@gmail.com
e-mail: rosaura.gmarcos@gmail.com
e-mail: rodriguez.rubis@gmail.com
Empresa: Multibank
Teléfono: 294-3500
e-mail: ruth.sosa@multibank.com.pa, ruthsosa1979@gmail.com
e-mail: susana@etyalab.com
e-mail: sfernandez@actarius.lu
e-mail: sheylasoto73@gmail.com
Email: t.albarracini@alegalyasociados.com
Email: martinez.tamaradelc@gmail.com
Email: tatiana@tabadia.com
Email: tturner@ttncompliance.com
Email: teyra@administrapty.com
Empresa: Consulting Plus
Profesión: Abogado
Email: temirosas@gmail.com
Profesión: Gerente Central de Canales de Distribución- Banco Int. Del Perú
Email: vvinatea@inteligogroup.com
Email: victor.mademo@gmail.com
Empresa: Banistmo
Email: yaniree.best@banistmo.com
Email: ytrujano@pichincha.com.pa
Profesión: VP Senior Cumplimiento
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